Le 19 avril 2018, le Parlement européen adoptait la cinquième directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Celle-ci entre en vigueur ce 10 janvier. Le texte fondateur remonte à 1996. Alors qu’il ciblait d’abord l’argent issu de la vente de stupéfiants, son cadre s’est progressivement élargi pour englober tout forme de criminalité, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.
La quatrième directive, entrée en application en juin 2017, a institué la
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Jeudi 16 janvier 2020