Lutte anti-blanchiment
Fichier des comptes suspects : 14 000 IBAN ont été déclarés
L’info. Après plusieurs semaines de fonctionnement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a tiré un premier bilan de la plateforme...
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16 juin 2026
Wise visé par une enquête pour blanchiment en Belgique
L’info. Le parquet de Bruxelles a ouvert en 2025 une enquête pénale contre Wise Europe pour soupçons de blanchiment d’argent, selon des informations de presse...
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1 juin 2026
La Banque d’Italie lève les restrictions de croissance contre N26
L’info. La Banque d’Italie a levé les restrictions imposées au challenger allemand N26 depuis 2022, suite à une inspection menée en fin d’année...
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5 mars 2026
LCB-FT : la Sepblac inflige une amende à Santander pour Openbank
Selon Bloomberg, l’autorité espagnole chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a infligé une amende de 40 millions...
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26 janvier 2026
LCB-FT : AdvanThink rachète Heptalytics, société fondée par Alexandre David (Paykrom)
L’éditeur AdvanThink acquiert la regtech Heptalytics, spécialiste de la lutte anti-blanchiment (AML) dans les paiements, pour un montant non communiqué. Sa...
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21 janvier 2026
La BaFin impose de nouvelles restrictions à N26
Dans un communiqué publié le 15 décembre, la BaFin a indiqué avoir ordonné un ensemble de nouvelles mesures restrictives à l’encontre du challenger...
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15 décembre 2025
La FCA inflige 21 millions de livres d’amende à Monzo
La Financial Conduct Authority (FCA) a infligé une amende de 21 millions de livres (24,8 millions d’euros) au challenger britannique Monzo en raison de l’insuffisance de ses...
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8 juillet 2025
Lutte anti-blanchiment : N26 participe à un projet pilote
Trois banques allemandes – Commerzbank, Deutsche Bank et N26 – testent actuellement safeAML, une plateforme de lutte anti-blanchiment. Alors que les échanges entre...
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7 juillet 2025
N26 et Solaris de nouveau dans le viseur de la BaFin
Le challenger N26 et la plateforme de Banking-as-Service Solaris sont de nouveau dans le viseur de la BaFin. Le premier est sous le coup d’une enquête concernant sa filiale...
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13 juin 2025
Lutte anti-blanchiment : Block sanctionné à hauteur de 40 millions de dollars
Block a été condamné à payer une amende de 40 millions de dollars par le régulateur des services financiers de New York, en raison de manquements à ses...
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11 avril 2025
LCB-FT : Société Générale a déployé les solutions de l’Américain Palantir
Palantir a annoncé, le 4 mars, “le déploiement réussi de ses solutions technologiques spécialisées au sein de Société Générale...
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7 mars 2025
Lutte anti-blanchiment : Klarna écope d’une amende de 43 millions d’euros
Le superviseur suédois a sanctionné Klarna pour des manquements à la lutte anti-blanchiment (AML) durant la période d’avril 2021 à mars 2022. La fintech...
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11 décembre 2024
La Banque nationale de Belgique pointe des manquements dans la lutte anti-blanchiment de Wise
Selon le Financial Times, un audit conduit en 2022 par la Banque nationale de Belgique (BNB), le régulateur de Wise en Europe, a révélé des insuffisances dans les...
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29 novembre 2024
Le Banking-as-a-Service est-il un modèle risqué ?
Depuis quelques années, plusieurs plateformes de Banking-as-a-Service (BaaS) ont été sanctionnées par des régulateurs européens en raison de manquements aux dispositifs de lutte contre la fraude...
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20 novembre 2024
Starling sanctionnée pour un dispositif de contrôle laxiste
La popularité de la banque numérique Starling, qui a vu sa base de clients passer de 43 000 en 2017 à 3,6 millions en 2023, a eu des conséquences induites...
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2 octobre 2024
Lutte anti-blanchiment : Klarna Bank épinglée par le régulateur
L’autorité de surveillance financière suédoise a adressé en juillet une lettre au CEO de Klarna Sebastian Siemiatkowski, accusant Klarna Bank de ne pas bien...
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9 septembre 2024
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Sur fond de tensions de pouvoir d’achat, d’entrée en application de la directive européenne CCD2 et d’un nouveau cadre légal sur les parcours assistés, Oney accélère sa stratégie omnicanale avec...
Le fonds de capital-investissement qui détient Métagram depuis 2023 a mandaté Lincoln International pour piloter sa cession. Les premières offres pour ce conseiller en gestion de patrimoine (CGP)...
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19 octobre 2026
La fintech lyonnaise 3Pay, qui propose une carte de paiement dédiée aux frais de santé, a pris le contrôle de MoneyTrack, start-up du paiement dirigé soutenue par Truffle Capital. Le rapport du...
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16 octobre 2026
Le spécialiste de la garantie locative et des services aux professionnels de l’immobilier a mandaté la banque d’affaires Cambon Partners pour une cession lancée en octobre 2026. Côté vendeur, une...
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L’info. Schuman Financial, établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR, lance l’Eurøpe Consortium, selon un communiqué...
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Mastercard lance son premier produit depuis le rachat de BVNK
L’info. Mastercard lance avec BVNK la Global Money Platform, qui permet de gérer à la fois stablecoins et monnaies fiat à travers une interface de programmation...
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16 octobre 2026
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Révision de MiCA : Paris s’inspire du Genius Act pour soutenir le stablecoin en euro
La direction générale du Trésor, l’AMF, la Banque de France et l’ACPR ont rendu publique leur réponse commune à la consultation de la Commission européenne sur la révision de MiCA. Les autorités...
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21 octobre 2026
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Meanings Capital Partners entame sa sortie de Métagram
Le fonds de capital-investissement qui détient Métagram depuis 2023 a mandaté Lincoln International pour piloter sa cession. Les premières offres pour ce conseiller en gestion de patrimoine (CGP)...
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19 octobre 2026
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RockFi étend sa plateforme agentique à l’ensemble du parcours conseiller
L’info. Après l’annonce en juin 2026 d’un premier agent de suivi patrimonial, RockFi a présenté le 14 octobre 2026, lors d’une conférence de...
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14 octobre 2026
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Cyril Bertrand (XAnge) : “250 millions d’euros seront collectés” pour le fonds 5 d’ici fin 2026
Cyril Bertrand, CEO et managing partner chez XAnge, a rejoint le fonds de capital-risque en 2007, trois ans après sa création. Celui qui a parié sur Ledger dès son tour d'amorçage revient pour...
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26 octobre 2026