Lutte anti-blanchiment : Klarna Bank épinglée par le régulateur Paiements L’autorité de surveillance financière suédoise a adressé en juillet une lettre au CEO de Klarna Sebastian Siemiatkowski, accusant Klarna Bank de ne pas bien respecter les règles anti-blanchiment,…
bunq s’associe à Nvidia pour lutter contre la fraude grâce l’IA générative Banque au quotidien Le challenger néerlandais bunq multiplie les cas d’usage liés à l’intelligence artificielle générative (GenAI). Dernièrement, le challenger s’est associé au fournisseur californien de puces graphiques Nvidia afin d’améliorer,…
La BaFin sonne la fin des restrictions pour N26 Banque au quotidien Sous pression du régulateur financier allemand depuis plus de deux ans pour des manquements dans son dispositif de lutte anti-blanchiment, le challenger N26 a su montrer patte blanche. Prochain objectif : une rentabilité mensuelle d’ici fin 2024.
LCB : la BaFin inflige une nouvelle amende à N26 Banque au quotidien Le régulateur financier allemand BaFin a annoncé le 21 mai infliger à N26 une amende de 9,2 millions d’euros après avoir “constaté que l’établissement avait systématiquement remis des déclarations de soupçon de blanchiment d’argent en retard en 2022”.…
AML : Les fintech européennes demandent à modifier la future directive européenne Open banking Cinq associations de fintech européennes, parmi lesquelles la European Third Party Providers Association (qui représente les TPP agréés DSP2), l’Electronic Money Association ou encore la European Payment Institutions Federation,…
Entretien Bas Lemmens et Alexandre Eich Gozzi (Chainalysis) : “65 % de nos revenus viennent du secteur public” Cryptoactifs Chainalysis est une plateforme américaine d’analyse des transactions crypto qui accompagne plus de 1 200 entreprises dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. La société a entamé une phase d’expansion agressive à l’international, notamment en Europe où l’arrivée du règlement européen MiCA est vue comme une aubaine pour son activité. Bas Lemmens, SVP global revenue, et Alexandre Eich Gozzi, chargé du secteur privé en France, font le point pour mind Fintech sur le développement de Chainalysis.
S’affranchir des obligations LCB-FT peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale Paiements C’est une décision qui donne matière à réflexion. Le 27 septembre 2023, la Cour de Cassation a estimé que le fait pour une entreprise de s’affranchir des obligations exigées pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L.…
KYB : Ondorse lève 3,8 millions d’euros Banque au quotidien La plateforme d’identification et de vérification des entreprises (KYB) Ondorse annonce ce 27 septembre un tour d’amorçage de 3,8 millions d’euros mené par Eurazeo et ISAI.…
Lutte anti-blanchiment : ThetaRay lève 57 millions de dollars Paiements La plateforme SaaS israélienne de lutte contre la criminalité financière dans les paiements ThetaRay a annoncé une augmentation de capital de 57 millions de dollars (53 millions d’euros),…
La BaFin prolonge les restrictions d’accueil de nouveaux clients de N26 Banque au quotidien Le 5 juillet dernier, Jérémie Rosselli, directeur général France et Bénélux de N26, indiquait à l’occasion d’un point presse sur le lancement de l’IBAN français espérer que les contraintes réglementaires imposées à la banque mobile allemande par la BaFin seraient levées “d’ici la fin de l’année,…
