Lutte anti-blanchiment

Sujets du moment

Fichier des comptes suspects : 14 000 IBAN ont été déclarés

L’info. Après plusieurs semaines de fonctionnement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a tiré un premier bilan de la plateforme...

16 juin 2026

Wise visé par une enquête pour blanchiment en Belgique

L’info. Le parquet de Bruxelles a ouvert en 2025 une enquête pénale contre Wise Europe pour soupçons de blanchiment d’argent, selon des informations de presse...

1 juin 2026

La Banque d’Italie lève les restrictions de croissance contre N26

L’info. La Banque d’Italie a levé les restrictions imposées au challenger allemand N26 depuis 2022, suite à une inspection menée en fin d’année...

5 mars 2026

LCB-FT : la Sepblac inflige une amende à Santander pour Openbank

Selon Bloomberg, l’autorité espagnole chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a infligé une amende de 40 millions...

26 janvier 2026

LCB-FT : AdvanThink rachète Heptalytics, société fondée par Alexandre David (Paykrom)

L’éditeur AdvanThink acquiert la regtech Heptalytics, spécialiste de la lutte anti-blanchiment (AML) dans les paiements, pour un montant non communiqué. Sa...

21 janvier 2026

La BaFin impose de nouvelles restrictions à N26

Dans un communiqué publié le 15 décembre, la BaFin a indiqué avoir ordonné un ensemble de nouvelles mesures restrictives à l’encontre du challenger...

15 décembre 2025

La FCA inflige 21 millions de livres d’amende à Monzo

La Financial Conduct Authority (FCA) a infligé une amende de 21 millions de livres (24,8 millions d’euros) au challenger britannique Monzo en raison de l’insuffisance de ses...

8 juillet 2025

Lutte anti-blanchiment : N26 participe à un projet pilote

Trois banques allemandes – Commerzbank, Deutsche Bank et N26 – testent actuellement safeAML, une plateforme de lutte anti-blanchiment. Alors que les échanges entre...

7 juillet 2025

N26 et Solaris de nouveau dans le viseur de la BaFin

Le challenger N26 et la plateforme de Banking-as-Service Solaris sont de nouveau dans le viseur de la BaFin. Le premier est sous le coup d’une enquête concernant sa filiale...

13 juin 2025

Lutte anti-blanchiment : Block sanctionné à hauteur de 40 millions de dollars

Block a été condamné à payer une amende de 40 millions de dollars par le régulateur des services financiers de New York, en raison de manquements à ses...

11 avril 2025

LCB-FT : Société Générale a déployé les solutions de l’Américain Palantir

Palantir a annoncé, le 4 mars, “le déploiement réussi de ses solutions technologiques spécialisées au sein de Société Générale...

7 mars 2025

Lutte anti-blanchiment : Klarna écope d’une amende de 43 millions d’euros

Le superviseur suédois a sanctionné Klarna pour des manquements à la lutte anti-blanchiment (AML) durant la période d’avril 2021 à mars 2022. La fintech...

11 décembre 2024

La Banque nationale de Belgique pointe des manquements dans la lutte anti-blanchiment de Wise

Selon le Financial Times, un audit conduit en 2022 par la Banque nationale de Belgique (BNB), le régulateur de Wise en Europe, a révélé des insuffisances dans les...

29 novembre 2024

Le Banking-as-a-Service est-il un modèle risqué ?

Depuis quelques années, plusieurs plateformes de Banking-as-a-Service (BaaS) ont été sanctionnées par des régulateurs européens en raison de manquements aux dispositifs de lutte contre la fraude...

20 novembre 2024

Starling sanctionnée pour un dispositif de contrôle laxiste

La popularité de la banque numérique Starling, qui a vu sa base de clients passer de 43 000 en 2017 à 3,6 millions en 2023, a eu des conséquences induites...

2 octobre 2024

Lutte anti-blanchiment : Klarna Bank épinglée par le régulateur

L’autorité de surveillance financière suédoise a adressé en juillet une lettre au CEO de Klarna Sebastian Siemiatkowski, accusant Klarna Bank de ne pas bien...

9 septembre 2024

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Lemonway reste dépendant des revenus d’intérêt malgré la croissance de son activité

En 2025, Lemonway a vu son PNB reculer de 8 % malgré des volumes en hausse de 16 %. La baisse des intérêts nets, qui représentent encore 54 % du PNB, a pesé sur le modèle du PSP, confronté à la...

9 septembre 2026

Fnac Darty va lancer Wero sur ses sites e-commerce

Selon les informations de mind Retail, Fnac Darty va déployer sur ses sites e-commerce la solution de paiement européenne Wero, basée sur le virement instantané compte à compte. Déjà active en...

4 septembre 2026

Article issu de mind Retail

Société Générale recapitalise Treezor au prix plancher, une première depuis sa création

Au moment où Société Générale négociait déjà la vente de Treezor à Shares, sa filiale de Banking-as-a-Service a été recapitalisée sans prime d’émission, au prix nominal de 1 euro par action.

31 juillet 2026

Facturation électronique : BNP Paribas et Libeo ont mis fin à leur partenariat

L’info. Selon les informations de mind Fintech, BNP Paribas a mis un terme fin 2025 à son partenariat autour de la facturation électronique avec Libeo, noué début...

26 juin 2026

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Sandrine Rougeron (Amundi) : “À terme, notre vision est une automatisation totale des fonds tokenisés”

La tokenisation de fonds monétaires permet aux entreprises d’améliorer leur gestion de trésorerie. Amundi la développe avec Caceis au sein du groupe Crédit Agricole. Le gérant d’actifs est ainsi...

31 août 2026

Coinhouse formalise la reprise de Tilvest

L’info. Coinhouse a officialisé le 27 août la reprise de l’activité de gestion sous mandat de cryptoactifs de Tilvest, dont les équipes le rejoignent...

27 août 2026

MiCA : avec les retardataires estivaux, la France compte désormais 35 CASP agréés

L’info. Quatre sociétés françaises ex-prestataires de services sur actifs numériques ont obtenu leur agrément de prestataire de services sur cryptoactifs...

10 septembre 2026

Stablecoin dollar : le consortium bancaire passe de dix à 21 membres

L’info. 21 établissements financiers, dont Goldman Sachs, Bank of America, Citi et Deutsche Bank, mais aussi les gestionnaires d’actifs Fidelity Investments et WisdomTree, ont...

2 septembre 2026

Revolut lance EURR, son stablecoin euro émis par Bridge

L’info. Revolut a lancé le 26 août EURR, un jeton de monnaie électronique adossé à l’euro. Il est émis par Bridge Building S.A., entité...

26 août 2026

Portage clôture son quatrième millésime à 600 millions de dollars

L’info. Portage, la plateforme d’investissement fintech gérée par Sagard, a atteint le dernier closing de son quatrième fonds venture à environ 600 millions...

18 septembre 2026