Selon Bloomberg, l’autorité espagnole chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a infligé une amende de 40 millions d’euros à Santander. La Sepblac, l’équivalent espagnol de Tracfin, a sanctionné d’anciennes défaillances au sein d’Openbank, la banque en ligne du groupe Santander. Ces manquements portaient “sur des questions d’interprétation relatives aux règles de procédure et de contrôle, en particulier en ce qui concerne les comptes clients
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Depuis son lancement en 2016, je suis le rédacteur en chef de mind Fintech. Diplômé de l’Ecole de journalisme et de communication d’Aix-Marseille (EJCAM), j’ai commencé ma carrière à L’Agefi en 2005, où j’ai suivi les stratégies des acteurs de l’industrie financière.