Lutte anti-blanchiment : Block sanctionné à hauteur de 40 millions de dollars

Block a été condamné à payer une amende de 40 millions de dollars par le régulateur des services financiers de New York, en raison de manquements à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment sur son service de paiement mobile Cash App. Le département des services financiers évoque des “failles critiques” dans les programmes AML, KYC et Bank Secrecy Act (réglementation imposant la conservation de données et des reportings réglementaires). La faible surveillance des...