Une étude de Transparency International UK, organisation anti-corruption indépendante outre-Manche, rapporte qu’un tiers des établissements de monnaie électronique britanniques soulèvent des alertes concernant leurs pratiques anti-blanchiment (AML).
Selon le rapport, entre 2019 et 2020, plus de 19 000 signalements ont été notifiés aux autorités britanniques à propos de fonds suspectés d’être liés à des criminels venant du secteur des sociétés e-money ; et 100 des 261 établissements de monnaie él
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Article à retrouver dans La lettre mind Fintech n°227
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Jeudi 16 décembre 2021
Auteur.e.s de l’article
Aude Fredouelle
Rédactrice en chef adjointe mind Fintech
Depuis 2021, je suis la rédactrice en chef ajointe de mind Fintech. J’anime régulièrement des tables rondes, débats et clubs d’experts, à la fois pour mind Fintech ou lors d’événements externes.