Lutte anti-blanchiment

Sujets du moment

LCB-FT : la Sepblac inflige une amende à Santander pour Openbank

Selon Bloomberg, l’autorité espagnole chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a infligé une amende de 40 millions...

26 janvier 2026

LCB-FT : AdvanThink rachète Heptalytics, société fondée par Alexandre David (Paykrom)

L’éditeur AdvanThink acquiert la regtech Heptalytics, spécialiste de la lutte anti-blanchiment (AML) dans les paiements, pour un montant non communiqué. Sa...

21 janvier 2026

La BaFin impose de nouvelles restrictions à N26

Dans un communiqué publié le 15 décembre, la BaFin a indiqué avoir ordonné un ensemble de nouvelles mesures restrictives à l’encontre du challenger...

15 décembre 2025

La FCA inflige 21 millions de livres d’amende à Monzo

La Financial Conduct Authority (FCA) a infligé une amende de 21 millions de livres (24,8 millions d’euros) au challenger britannique Monzo en raison de l’insuffisance de ses...

8 juillet 2025

Lutte anti-blanchiment : N26 participe à un projet pilote

Trois banques allemandes – Commerzbank, Deutsche Bank et N26 – testent actuellement safeAML, une plateforme de lutte anti-blanchiment. Alors que les échanges entre...

7 juillet 2025

N26 et Solaris de nouveau dans le viseur de la BaFin

Le challenger N26 et la plateforme de Banking-as-Service Solaris sont de nouveau dans le viseur de la BaFin. Le premier est sous le coup d’une enquête concernant sa filiale...

13 juin 2025

Lutte anti-blanchiment : Block sanctionné à hauteur de 40 millions de dollars

Block a été condamné à payer une amende de 40 millions de dollars par le régulateur des services financiers de New York, en raison de manquements à ses...

11 avril 2025

LCB-FT : Société Générale a déployé les solutions de l’Américain Palantir

Palantir a annoncé, le 4 mars, “le déploiement réussi de ses solutions technologiques spécialisées au sein de Société Générale...

7 mars 2025

Lutte anti-blanchiment : Klarna écope d’une amende de 43 millions d’euros

Le superviseur suédois a sanctionné Klarna pour des manquements à la lutte anti-blanchiment (AML) durant la période d’avril 2021 à mars 2022. La fintech...

11 décembre 2024

La Banque nationale de Belgique pointe des manquements dans la lutte anti-blanchiment de Wise

Selon le Financial Times, un audit conduit en 2022 par la Banque nationale de Belgique (BNB), le régulateur de Wise en Europe, a révélé des insuffisances dans les...

29 novembre 2024

Le Banking-as-a-Service est-il un modèle risqué ?

Depuis quelques années, plusieurs plateformes de Banking-as-a-Service (BaaS) ont été sanctionnées par des régulateurs européens en raison de manquements aux dispositifs de lutte contre la fraude...

20 novembre 2024

Starling sanctionnée pour un dispositif de contrôle laxiste

La popularité de la banque numérique Starling, qui a vu sa base de clients passer de 43 000 en 2017 à 3,6 millions en 2023, a eu des conséquences induites...

2 octobre 2024

Lutte anti-blanchiment : Klarna Bank épinglée par le régulateur

L’autorité de surveillance financière suédoise a adressé en juillet une lettre au CEO de Klarna Sebastian Siemiatkowski, accusant Klarna Bank de ne pas bien...

9 septembre 2024

bunq s’associe à Nvidia pour lutter contre la fraude grâce l’IA générative

Le challenger néerlandais bunq multiplie les cas d’usage liés à l’intelligence artificielle générative (GenAI). Dernièrement, le challenger...

5 juin 2024

La BaFin sonne la fin des restrictions pour N26

Sous pression du régulateur financier allemand depuis plus de deux ans pour des manquements dans son dispositif de lutte anti-blanchiment, le challenger N26 a su montrer patte blanche. Prochain...

28 mai 2024

LCB : la BaFin inflige une nouvelle amende à N26

Le régulateur financier allemand BaFin a annoncé le 21 mai infliger à N26 une amende de 9,2 millions d’euros après avoir “constaté que...

21 mai 2024

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France : Crédit Agricole va durcir les règles de télétravail

Selon nos informations, Crédit Agricole SA (82000 salariés), qui rassemble les activités siège et les filiales LCL, Amundi, CACIB, va durcir les règles de travail à distance à partir de la...

29 janvier 2026

Article issu de mind RH

SocGen AI perd son directeur général un an après sa création

Moins d'un an après la création de SocGen AI, son directeur général Nicolas Méric a quitté Société Générale, a appris mind Fintech. Ce départ intervient alors que l'entité vient de livrer ses...

19 janvier 2026

Open banking : le projet SPAA sur les API premium est au point mort

Le projet de scheme SPAA, confié au Conseil européen des paiements pour développer des fonctionnalités open banking premium pour l’initiation de paiement, est à l’arrêt. Banques et acteurs tiers...

1 décembre 2025

Le Crédit Agricole ferme Cash In Time, son offre d’affacturage en ligne pour les TPE

Le service d'affacturage en ligne simplifié pour les PME et les TPE Cash In Time, lancé en 2017 par le groupe Crédit Agricole, fermera à compter de janvier 2026, selon nos informations.

19 novembre 2025

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LCL lance une banque en ligne pour les pros

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20 janvier 2026

Facturation électronique : 8 mois pour conquérir le marché

Menace pour les banques, opportunité pour les plateformes de gestion financière… Derrière l’avènement de la facturation électronique en 2026, la réforme rebat les cartes de la gestion des flux...

14 janvier 2026

Banque de détail : la grande bataille de la relation client

L’adoption des banques en ligne et challengers s’accélère tandis que la notion de banque principale se délite. Pour augmenter les points de contact et les revenus par client, le marché se met en...

28 janvier 2026

DCC2 : une année décisive pour les acteurs du BNPL

La nouvelle directive européenne relative aux contrats de crédit à la consommation (DCC2) s’appliquera à partir de novembre 2026. Les acteurs visés doivent donc engager les chantiers de mise en...

14 janvier 2026

Après des débuts timides, le pay by bank mise sur Wero et les régulateurs

L’initiation de paiement en open banking, rendue possible en 2019 par la DSP2, n’a connu qu’un développement timide. Mais l’amélioration des parcours, de nouvelles réglementations en sa faveur et...

21 janvier 2026