Lutte anti-blanchiment

Sujets du moment

Carine Cartaud (LexisNexis Risk Solutions) : “Nous sommes capables de reconnaître 1,5 milliard d’identités numériques”

Racheté en 2018 par RELX (anciennement Reed Elsevier), le service ThreatMetrix propose une solution d’identification numérique permettant de lutter contre la fraude. Directrice des ventes France...

17 mars 2020

Baptiste Collot (Trustpair) : “Les banques n’ont pas de solution satisfaisante à proposer aux grands comptes pour les aider à lutter contre la fraude”

Cofondateur de Trustpair, Baptiste Collot revient sur les enjeux de lutte contre la fraude au virement et d’automatisation des processus de contrôle.

26 février 2020

Charles Delingpole (ComplyAdvantage) : “Notre algorithme est capable de lire 10 langues”

Alors que la cinquième directive européenne contre le blanchiment d’argent est entrée en vigueur le 10 janvier, Comply Advantage vise à réduire l’exposition des entreprises au crime financier. Son...

29 janvier 2020

La cinquième directive LCB-FT entre en vigueur

Le 19 avril 2018, le Parlement européen adoptait la cinquième directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Celle-ci entre en vigueur...

10 janvier 2020

Westpac poursuivi pour manquement aux règles anti-blanchiment et financement du terrorisme

L’agence d’intelligence financière australienne Austrac a intenté une action en justice à l’encontre de Westpac, l’une des quatre plus grandes banques...

26 novembre 2019

HSBC déploie un système automatisé de lutte contre le blanchiment

HSBC a annoncé le 26 septembre avoir déployé un système automatisé de lutte contre le blanchiment (AML) et de filtrage des transactions dans sa ligne de...

26 septembre 2019

L’intelligence artificielle profite aussi aux cybercriminels

Chef du groupe d’étude sur l’intelligence artificielle du Congrès américain, le démocrate de l’Illinois Bill Foster a alerté lors d’une...

28 juin 2019

N26 ouvre un centre dédié à la sécurité à Vienne

N26 ouvre un centre de technologie et d’innovation à Vienne, a annoncé le challenger le 23 avril. Ses activités se concentreront sur l’utilisation de...

24 avril 2019

Chainalysis fait entrer Accel à son capital

La start-up Chainalysis, qui développe des outils d’analyse des transactions blockchain en temps réel, a fait part le 12 février d’une augmentation de capital en...

12 février 2019

Les regtech européennes travaillent avant tout sur la gestion de l’identité et le reporting

Une étude de SIA Partners et AEC Fintech décrypte les segments sur lesquels travaillent les regtech européennes, les technologies qu’elles utilisent et les types de...

31 août 2018

FinCom, un outil pour déjouer les pièges de l’orthographe patronymique

Start-up israélienne, FinCom affichait une présence discrète lors du Money2020 Europe début juin à Amsterdam. Une start-up de plus dans le secteur de la...

16 juillet 2018

Anti-blanchiment : HSBC va intégrer la solution big data Quantexa cette année

Le groupe HSBC, qui était entré au capital de la start-up Quantexa en mars 2017 lors d’un tour de table de 3,3 millions de dollars mené par Albion Ventures, a...

9 avril 2018

Bercy mandate une mission sur les cryptomonnaies

Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé le 16 janvier la création d’une mission sur les cryptomonnaies qui sera confiée à...

19 janvier 2018

Lutte anti-blanchiment : l’ACPR sanctionne Lemon Way

Besoin d’accompagnement sur un sujet stratégique ? mind Research vous accompagne dans vos enjeux stratégiques ou opérationnels liés au digital et à...

19 avril 2017

Lutte anti-blanchiment : Western Union écope d’une amende

Western Union s’est vu infliger une amende de 586 millions de dollars par les autorités américaines pour des failles béantes dans son dispositif de lutte...

20 janvier 2017

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Lemonway reste dépendant des revenus d’intérêt malgré la croissance de son activité

En 2025, Lemonway a vu son PNB reculer de 8 % malgré des volumes en hausse de 16 %. La baisse des intérêts nets, qui représentent encore 54 % du PNB, a pesé sur le modèle du PSP, confronté à la...

9 septembre 2026

Fnac Darty va lancer Wero sur ses sites e-commerce

Selon les informations de mind Retail, Fnac Darty va déployer sur ses sites e-commerce la solution de paiement européenne Wero, basée sur le virement instantané compte à compte. Déjà active en...

4 septembre 2026

Article issu de mind Retail

Société Générale recapitalise Treezor au prix plancher, une première depuis sa création

Au moment où Société Générale négociait déjà la vente de Treezor à Shares, sa filiale de Banking-as-a-Service a été recapitalisée sans prime d’émission, au prix nominal de 1 euro par action.

31 juillet 2026

Facturation électronique : BNP Paribas et Libeo ont mis fin à leur partenariat

L’info. Selon les informations de mind Fintech, BNP Paribas a mis un terme fin 2025 à son partenariat autour de la facturation électronique avec Libeo, noué début...

26 juin 2026

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Sandrine Rougeron (Amundi) : “À terme, notre vision est une automatisation totale des fonds tokenisés”

La tokenisation de fonds monétaires permet aux entreprises d’améliorer leur gestion de trésorerie. Amundi la développe avec Caceis au sein du groupe Crédit Agricole. Le gérant d’actifs est ainsi...

31 août 2026

Coinhouse formalise la reprise de Tilvest

L’info. Coinhouse a officialisé le 27 août la reprise de l’activité de gestion sous mandat de cryptoactifs de Tilvest, dont les équipes le rejoignent...

27 août 2026

MiCA : avec les retardataires estivaux, la France compte désormais 35 CASP agréés

L’info. Quatre sociétés françaises ex-prestataires de services sur actifs numériques ont obtenu leur agrément de prestataire de services sur cryptoactifs...

10 septembre 2026

Stablecoin dollar : le consortium bancaire passe de dix à 21 membres

L’info. 21 établissements financiers, dont Goldman Sachs, Bank of America, Citi et Deutsche Bank, mais aussi les gestionnaires d’actifs Fidelity Investments et WisdomTree, ont...

2 septembre 2026

Revolut lance EURR, son stablecoin euro émis par Bridge

L’info. Revolut a lancé le 26 août EURR, un jeton de monnaie électronique adossé à l’euro. Il est émis par Bridge Building S.A., entité...

26 août 2026

Portage clôture son quatrième millésime à 600 millions de dollars

L’info. Portage, la plateforme d’investissement fintech gérée par Sagard, a atteint le dernier closing de son quatrième fonds venture à environ 600 millions...

18 septembre 2026