Lutte anti-blanchiment

Sujets du moment

bunq s’associe à Nvidia pour lutter contre la fraude grâce l’IA générative

Le challenger néerlandais bunq multiplie les cas d’usage liés à l’intelligence artificielle générative (GenAI). Dernièrement, le challenger...

5 juin 2024

La BaFin sonne la fin des restrictions pour N26

Sous pression du régulateur financier allemand depuis plus de deux ans pour des manquements dans son dispositif de lutte anti-blanchiment, le challenger N26 a su montrer patte blanche. Prochain...

28 mai 2024

LCB : la BaFin inflige une nouvelle amende à N26

Le régulateur financier allemand BaFin a annoncé le 21 mai infliger à N26 une amende de 9,2 millions d’euros après avoir “constaté que...

21 mai 2024

AML : Les fintech européennes demandent à modifier la future directive européenne

Cinq associations de fintech européennes, parmi lesquelles la European Third Party Providers Association (qui représente les TPP agréés DSP2), l’Electronic Money...

2 février 2024

Bas Lemmens et Alexandre Eich Gozzi (Chainalysis) : “65 % de nos revenus viennent du secteur public”

Chainalysis est une plateforme américaine d’analyse des transactions crypto qui accompagne plus de 1 200 entreprises dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. La société a entamé...

2 novembre 2023

S’affranchir des obligations LCB-FT peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale

C’est une décision qui donne matière à réflexion. Le 27 septembre 2023, la Cour de Cassation a estimé que le fait pour une entreprise de s’affranchir...

3 octobre 2023

KYB : Ondorse lève 3,8 millions d’euros

La plateforme d’identification et de vérification des entreprises (KYB) Ondorse annonce ce 27 septembre un tour d’amorçage de 3,8 millions d’euros mené par...

27 septembre 2023

Lutte anti-blanchiment : ThetaRay lève 57 millions de dollars

La plateforme SaaS israélienne de lutte contre la criminalité financière dans les paiements ThetaRay a annoncé une augmentation de capital de 57 millions de dollars (53...

5 septembre 2023

La BaFin prolonge les restrictions d’accueil de nouveaux clients de N26

Le 5 juillet dernier, Jérémie Rosselli, directeur général France et Bénélux de N26, indiquait à l’occasion d’un point presse sur le...

18 juillet 2023

L’UE confirme le plafond pour les transferts de cryptoactifs avec des wallets non hébergés

Selon une dernière version du projet de loi visant à renforcer les règles de l’UE contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dont The Block a...

24 mars 2023

Vincent Gaudel (LexisNexis Risk Solutions) : “Les banques doivent être capables de détecter des flux de monnaies fiat qui vont vers des opérateurs crypto”

Les régulateurs mondiaux tentent progressivement d’appliquer aux prestataires de services sur actifs numériques des législations jusque-là associées aux intermédiaires financiers classiques...

24 août 2022

Crypto.com reçoit l’approbation de la FCA

[Les infos de l’été] La course à la régulation des exchanges crypto bat son plein depuis quelques mois. Et malgré les congés estivaux, les annonces...

17 août 2022

Un accord politique provisoire a été scellé pour le règlement européen MiCA

Le projet de règlement européen pour les cryptoactifs a franchi une étape de plus avec l’élaboration d’un cadre réglementaire provisoire. Au programme : protection des investisseurs, régulation...

1 juillet 2022

Comment mutualiser des données afin d’améliorer la surveillance des transactions ?

Le Tech Sprint 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui aura lieu en septembre prochain, se penchera sur la mise en commun des donnés...

17 mai 2022

Signicat met la main sur la regtech britannique Sphonic

La société norvégienne de gestion de l’identité numérique Signicat a fait l’acquisition de la solution britannique Sphonic, spécialiste de la...

26 avril 2022

Après l’Allemagne, l’Italie sanctionne N26 pour des manquements dans la lutte anti-blanchiment

À la suite d’une inspection du challenger allemand N26, qui a révélé des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d’argent, la banque...

30 mars 2022

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En 2025, Lemonway a vu son PNB reculer de 8 % malgré des volumes en hausse de 16 %. La baisse des intérêts nets, qui représentent encore 54 % du PNB, a pesé sur le modèle du PSP, confronté à la...

9 septembre 2026

Fnac Darty va lancer Wero sur ses sites e-commerce

Selon les informations de mind Retail, Fnac Darty va déployer sur ses sites e-commerce la solution de paiement européenne Wero, basée sur le virement instantané compte à compte. Déjà active en...

4 septembre 2026

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Société Générale recapitalise Treezor au prix plancher, une première depuis sa création

Au moment où Société Générale négociait déjà la vente de Treezor à Shares, sa filiale de Banking-as-a-Service a été recapitalisée sans prime d’émission, au prix nominal de 1 euro par action.

31 juillet 2026

Facturation électronique : BNP Paribas et Libeo ont mis fin à leur partenariat

L’info. Selon les informations de mind Fintech, BNP Paribas a mis un terme fin 2025 à son partenariat autour de la facturation électronique avec Libeo, noué début...

26 juin 2026

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Grab renforce son offre de super app en Asie du Sud-Est

L’info. La super app malaisienne Grab va acquérir une participation de 60 % au sein d’Atome Financial pour un montant en numéraire de 1,49 milliard de dollars...

17 septembre 2026