L’info. Pour la première fois, la Financial Conduct Authority (FCA), autorité de régulation financière britannique, a mené une enquête afin de mieux appréhender le risque de fraude “à la mule” auprès des sociétés sous sa juridiction, une pratique consistant à encaisser ou à transférer des fonds frauduleux pour le compte de tiers.
35 banques de détail, sociétés de crédit immobilier, challengers, établissements de paiement et de monnaie électronique ont été interrogés, à travers 140 cas couvrant s
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