Les régulateurs mondiaux tentent progressivement d’appliquer aux prestataires de services sur actifs numériques des législations jusque-là associées aux intermédiaires financiers classiques. Vincent Gaudel, expert en conformité de la criminalité financière chez LexisNexis Risk Solutions, évoque les nuances visibles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Dans cet article
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Vincent Gaudel
Expert en conformité de la criminalité financière depuis novembre 2017
Depuis quand LexisNexis Risk Solutions, qui édite des outils de lutte contre la fraude, s’intéresse au secteur des cryptoactifs ?
La problématique crypto s’est imposée à nous à partir de 2018, lorsque le GAFI (Groupe d’action financière), qui émet des standards au niveau mondial, a intégré les actifs numériques dans ses 40 Recommandations dans le domaine de l’anti-blanchiment et en a proposé une définition, ainsi que celle de prestataire de services sur actifs numériques (VASP, virtual asset...
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Article à retrouver dans La lettre mind Fintech n°256
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Jeudi 25 août 2022
Auteur.e.s de l’article
Caroline Soutarson
Cheffe de rubrique mind Fintech
Depuis 2025, je suis responsable de la rubrique Investissement de mind Fintech.