Lutte anti-blanchiment

Sujets du moment

La cinquième directive LCB-FT entre en vigueur

Le 19 avril 2018, le Parlement européen adoptait la cinquième directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Celle-ci entre en vigueur...

10 janvier 2020

Westpac poursuivi pour manquement aux règles anti-blanchiment et financement du terrorisme

L’agence d’intelligence financière australienne Austrac a intenté une action en justice à l’encontre de Westpac, l’une des quatre plus grandes banques...

26 novembre 2019

HSBC déploie un système automatisé de lutte contre le blanchiment

HSBC a annoncé le 26 septembre avoir déployé un système automatisé de lutte contre le blanchiment (AML) et de filtrage des transactions dans sa ligne de...

26 septembre 2019

L’intelligence artificielle profite aussi aux cybercriminels

Chef du groupe d’étude sur l’intelligence artificielle du Congrès américain, le démocrate de l’Illinois Bill Foster a alerté lors d’une...

28 juin 2019

N26 ouvre un centre dédié à la sécurité à Vienne

N26 ouvre un centre de technologie et d’innovation à Vienne, a annoncé le challenger le 23 avril. Ses activités se concentreront sur l’utilisation de...

24 avril 2019

Chainalysis fait entrer Accel à son capital

La start-up Chainalysis, qui développe des outils d’analyse des transactions blockchain en temps réel, a fait part le 12 février d’une augmentation de capital en...

12 février 2019

Les regtech européennes travaillent avant tout sur la gestion de l’identité et le reporting

Une étude de SIA Partners et AEC Fintech décrypte les segments sur lesquels travaillent les regtech européennes, les technologies qu’elles utilisent et les types de...

31 août 2018

FinCom, un outil pour déjouer les pièges de l’orthographe patronymique

Start-up israélienne, FinCom affichait une présence discrète lors du Money2020 Europe début juin à Amsterdam. Une start-up de plus dans le secteur de la...

16 juillet 2018

Anti-blanchiment : HSBC va intégrer la solution big data Quantexa cette année

Le groupe HSBC, qui était entré au capital de la start-up Quantexa en mars 2017 lors d’un tour de table de 3,3 millions de dollars mené par Albion Ventures, a...

9 avril 2018

Bercy mandate une mission sur les cryptomonnaies

Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé le 16 janvier la création d’une mission sur les cryptomonnaies qui sera confiée à...

19 janvier 2018

Lutte anti-blanchiment : l’ACPR sanctionne Lemon Way

19 avril 2017

Lutte anti-blanchiment : Western Union écope d’une amende

Western Union s’est vu infliger une amende de 586 millions de dollars par les autorités américaines pour des failles béantes dans son dispositif de lutte...

20 janvier 2017

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France : Crédit Agricole va durcir les règles de télétravail

Selon nos informations, Crédit Agricole SA (82000 salariés), qui rassemble les activités siège et les filiales LCL, Amundi, CACIB, va durcir les règles de travail à distance à partir de la...

29 janvier 2026

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SocGen AI perd son directeur général un an après sa création

Moins d'un an après la création de SocGen AI, son directeur général Nicolas Méric a quitté Société Générale, a appris mind Fintech. Ce départ intervient alors que l'entité vient de livrer ses...

19 janvier 2026

Open banking : le projet SPAA sur les API premium est au point mort

Le projet de scheme SPAA, confié au Conseil européen des paiements pour développer des fonctionnalités open banking premium pour l’initiation de paiement, est à l’arrêt. Banques et acteurs tiers...

1 décembre 2025

Le Crédit Agricole ferme Cash In Time, son offre d’affacturage en ligne pour les TPE

Le service d'affacturage en ligne simplifié pour les PME et les TPE Cash In Time, lancé en 2017 par le groupe Crédit Agricole, fermera à compter de janvier 2026, selon nos informations.

19 novembre 2025

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14 janvier 2026

Fintech : les grandes tendances 2026

Fini le temps des promesses, place à l’ère de l’exécution. En 2026, la fintech délaisse la course aux volumes pour se focaliser sur l’essentiel : des...

29 janvier 2026

PicPay se valorise à 2,5 milliards de dollars grâce à son modèle hybride banque-paiement

Quatre ans après son rival Nubank, le challenger brésilien PicPay effectue son entrée au Nasdaq. Détenu par Joesley et Wesley Batista, deux frères à la...

29 janvier 2026

Tokenisation : l’AMF, la Banque de France et le Trésor s’allient pour définir une stratégie nationale

À l’occasion des vœux à la presse de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sa présidente Marie-Anne Barbat-Layani a de nouveau vanté...

13 janvier 2026

Swift veut rendre interopérable les infrastructures traditionnelles et la tokenisation d’actifs

Les expérimentations de tokenisation d’actifs financiers se poursuivent. Swift a récemment collaboré avec BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo et SG-Forge...

15 janvier 2026

Spiko obtient l’agrément d’entreprise d’investissement

La plateforme française d’émission, de gestion et de distribution d’instruments financiers Spiko, qui recourt à une architecture tokenisée, a obtenu...

14 janvier 2026