Lutte anti-blanchiment

Alors que la cinquième directive européenne contre le blanchiment d’argent est entrée en vigueur le 10 janvier, Comply Advantage vise à réduire l’exposition des entreprises au crime financier. Son...

Le 19 avril 2018, le Parlement européen adoptait la cinquième directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Celle-ci entre en vigueur...

L’agence d’intelligence financière australienne Austrac a intenté une action en justice à l’encontre de Westpac, l’une des quatre plus grandes banques...

HSBC a annoncé le 26 septembre avoir déployé un système automatisé de lutte contre le blanchiment (AML) et de filtrage des transactions dans sa ligne de...

Chef du groupe d’étude sur l’intelligence artificielle du Congrès américain, le démocrate de l’Illinois Bill Foster a alerté lors d’une...

N26 ouvre un centre de technologie et d’innovation à Vienne, a annoncé le challenger le 23 avril. Ses activités se concentreront sur l’utilisation de...

La start-up Chainalysis, qui développe des outils d’analyse des transactions blockchain en temps réel, a fait part le 12 février d’une augmentation de capital en...

Une étude de SIA Partners et AEC Fintech décrypte les segments sur lesquels travaillent les regtech européennes, les technologies qu’elles utilisent et les types de...

Start-up israélienne, FinCom affichait une présence discrète lors du Money2020 Europe début juin à Amsterdam. Une start-up de plus dans le secteur de la...

Le groupe HSBC, qui était entré au capital de la start-up Quantexa en mars 2017 lors d’un tour de table de 3,3 millions de dollars mené par Albion Ventures, a...

Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé le 16 janvier la création d’une mission sur les cryptomonnaies qui sera confiée à...

Western Union s’est vu infliger une amende de 586 millions de dollars par les autorités américaines pour des failles béantes dans son dispositif de lutte...