[Les infos de l’été] Le challenger britannique Monzo a révélé fin juillet dans son rapport annuel être visé par une enquête de la FCA, le gendarme financier britannique, concernant son respect des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Le régulateur s’intéresse aux systèmes de détection et de contrôle mis en place par la société. L’enquête pourrait déboucher sur des poursuites, selon ses conclusions.
Les résultats de Monzo pour l’exercice 2020-2021 terminé en février indiquent...
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Article à retrouver dans La lettre mind Fintech n°211
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Jeudi 26 août 2021
Auteur.e.s de l’article
Aude Fredouelle
Rédactrice en chef adjointe mind Fintech
Depuis 2021, je suis la rédactrice en chef ajointe de mind Fintech. J’anime régulièrement des tables rondes, débats et clubs d’experts, à la fois pour mind Fintech ou lors d’événements externes.