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Wise
transfert d'argent
Selon le Financial Times, un audit conduit en 2022 par la Banque nationale de Belgique (BNB), le régulateur de Wise en Europe, a révélé des insuffisances dans les dispositifs de contrôle anti-blanchiment (AML) du spécialiste des paiements internationaux. L’autorité a notamment signalé l’absence de justificatifs de domicile pour des dizaines de milliers de clients. À la suite de cet audit, Wise a soumis un plan de remédiation, approuvé par la BNB. Les clients n’ayant pas fourni les documents...
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Article à retrouver dans La lettre mind Fintech n°362
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Jeudi 9 janvier 2025
Auteur.e.s de l’article
Aude Fredouelle
Rédactrice en chef adjointe mind Fintech
Depuis 2021, je suis la rédactrice en chef ajointe de mind Fintech. J’anime régulièrement des tables rondes, débats et clubs d’experts, à la fois pour mind Fintech ou lors d’événements externes.