La Banque nationale de Belgique pointe des manquements dans la lutte anti-blanchiment de Wise

Selon le Financial Times, un audit conduit en 2022 par la Banque nationale de Belgique (BNB), le régulateur de Wise en Europe, a révélé des insuffisances dans les dispositifs de contrôle anti-blanchiment (AML) du spécialiste des paiements internationaux. L’autorité a notamment signalé l’absence de justificatifs de domicile pour des dizaines de milliers de clients. À la suite de cet audit, Wise a soumis un plan de remédiation, approuvé par la BNB. Les clients n’ayant pas fourni les documents requis malgré les demandes répétées de Wise ont vu leurs comptes suspendus.

Pour mener ce plan à bien, Wise a temporairement mobilisé des collaborateurs du service client pour assister ses équipes AML, selon les informations du Financial Times.

À noter : Wise dispose de plus de 65 agréments dans le monde, et environ un tiers de ses effectifs est dédié à la lutte anti-blanchiment et à la conformité, assure la société.