Lutte anti-blanchiment : Mangopay sanctionnée par l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a sanctionné Mangopay, dans une décision rendue le 22 décembre 2020, d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros, a rapporté le JDN le 12 janvier. En cause, six manquements relevés par le régulateur lors d’un contrôle réalisé en 2018, portant sur les exercices 2016 et 2017, notamment sur les procédures LCB-FT et l’entrée en relation client (vérification d’identité, classification des risques…).

“Mangopay a fait l’objet d’un deuxième contrôle entre septembre et décembre 2019 qui a donné lieu à un rapport en avril 2020, explique le JDN. Ce dernier a conclu que la fintech a mis en œuvre un plan d’amélioration de son dispositif LCB-FT.”

À noter : l’ACPR avait déjà sanctionné Lemon Way pour des raisons similaires en 2017.