Lutte anti-blanchiment

Sujets du moment

LCB : la BaFin inflige une nouvelle amende à N26

Le régulateur financier allemand BaFin a annoncé le 21 mai infliger à N26 une amende de 9,2 millions d’euros après avoir “constaté que...

21 mai 2024

AML : Les fintech européennes demandent à modifier la future directive européenne

Cinq associations de fintech européennes, parmi lesquelles la European Third Party Providers Association (qui représente les TPP agréés DSP2), l’Electronic Money...

2 février 2024

Bas Lemmens et Alexandre Eich Gozzi (Chainalysis) : “65 % de nos revenus viennent du secteur public”

Chainalysis est une plateforme américaine d’analyse des transactions crypto qui accompagne plus de 1 200 entreprises dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. La société a entamé...

2 novembre 2023

S’affranchir des obligations LCB-FT peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale

C’est une décision qui donne matière à réflexion. Le 27 septembre 2023, la Cour de Cassation a estimé que le fait pour une entreprise de s’affranchir...

3 octobre 2023

KYB : Ondorse lève 3,8 millions d’euros

La plateforme d’identification et de vérification des entreprises (KYB) Ondorse annonce ce 27 septembre un tour d’amorçage de 3,8 millions d’euros mené par...

27 septembre 2023

Lutte anti-blanchiment : ThetaRay lève 57 millions de dollars

La plateforme SaaS israélienne de lutte contre la criminalité financière dans les paiements ThetaRay a annoncé une augmentation de capital de 57 millions de dollars (53...

5 septembre 2023

La BaFin prolonge les restrictions d’accueil de nouveaux clients de N26

Le 5 juillet dernier, Jérémie Rosselli, directeur général France et Bénélux de N26, indiquait à l’occasion d’un point presse sur le...

18 juillet 2023

L’UE confirme le plafond pour les transferts de cryptoactifs avec des wallets non hébergés

Selon une dernière version du projet de loi visant à renforcer les règles de l’UE contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dont The Block a...

24 mars 2023

Vincent Gaudel (LexisNexis Risk Solutions) : “Les banques doivent être capables de détecter des flux de monnaies fiat qui vont vers des opérateurs crypto”

Les régulateurs mondiaux tentent progressivement d’appliquer aux prestataires de services sur actifs numériques des législations jusque-là associées aux intermédiaires financiers classiques...

24 août 2022

Crypto.com reçoit l’approbation de la FCA

[Les infos de l’été] La course à la régulation des exchanges crypto bat son plein depuis quelques mois. Et malgré les congés estivaux, les annonces...

17 août 2022

Un accord politique provisoire a été scellé pour le règlement européen MiCA

Le projet de règlement européen pour les cryptoactifs a franchi une étape de plus avec l’élaboration d’un cadre réglementaire provisoire. Au programme : protection des investisseurs, régulation...

1 juillet 2022

Comment mutualiser des données afin d’améliorer la surveillance des transactions ?

Le Tech Sprint 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui aura lieu en septembre prochain, se penchera sur la mise en commun des donnés...

17 mai 2022

Signicat met la main sur la regtech britannique Sphonic

La société norvégienne de gestion de l’identité numérique Signicat a fait l’acquisition de la solution britannique Sphonic, spécialiste de la...

26 avril 2022

Après l’Allemagne, l’Italie sanctionne N26 pour des manquements dans la lutte anti-blanchiment

À la suite d’une inspection du challenger allemand N26, qui a révélé des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d’argent, la banque...

30 mars 2022

La FCA ordonne la fermeture de tous les ATM crypto britanniques

Le Financial Conduct Authority (FCA) a indiqué le 11 mars dans un communiqué qu’elle a ordonné la fermeture des ATM (distributeurs) crypto dans le pays. “Les ATM...

11 mars 2022

Un tiers des établissements de monnaie électronique britanniques soulèvent des alertes AML

Une étude de Transparency International UK, organisation anti-corruption indépendante outre-Manche, rapporte qu’un tiers des établissements de monnaie...

14 décembre 2021

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Le projet SPAA devrait être restreint à la convergence fonctionnelle

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13 mars 2026

BNPL : Entre santé et retail, Scalapay accélère son offensive sur le POS avec deux nouvelles signatures de poids

Fort de son ancrage dans la mode, Scalapay accélère sa pénétration en point de vente, avec pour cible les acteurs de la santé. Selon nos informations, la licorne italienne du BNPL vient de signer...

25 février 2026

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Wallet d’identité numérique : la France va coordonner un nouveau consortium

L’info. Selon nos informations, France Titres va coordonner le lancement de Pacte, un nouveau consortium dédié au wallet d’identité numérique. Plus...

25 février 2026

France : Crédit Agricole va durcir les règles de télétravail

Selon nos informations, Crédit Agricole SA (82000 salariés), qui rassemble les activités siège et les filiales LCL, Amundi, CACIB, va durcir les règles de travail à distance à partir de la...

29 janvier 2026

Article issu de mind RH

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PayPal accélère l’internationalisation de son stablecoin PYUSD

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18 mars 2026

Investment-as-a-Service : Upvest lève 90 millions de dollars

L’info. La plateforme berlinoise de Brokerage-as-a-Service Upvest a bouclé un tour de table en equity de 90 millions de dollars mené par Sapphire Ventures et Tencent, avec la...

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L’info. Mastercard a fait part le 17 mars de son intention de racheter l’infrastructure de paiement crypto BVNK pour un montant maximal de 1,8 milliard de dollars, dont 300 millions de...

17 mars 2026

Après trois ans de déclin, l’investissement dans les fintech repart

L’info. Les fintech séduisent de nouveau, confirme le rapport “Pulse of Fintech” de KPMG portant sur l’année 2025. Les financements en equity reprennent et le...

23 février 2026

Denis Barrier (Cathay Innovation) : “Le système de financement en Europe tend à décrocher lorsque les innovations doivent passer à l’échelle”

Fondée à Paris il y a dix ans et désormais présente en Europe, aux États-Unis et en Asie, la société de gestion Cathay Innovation gère plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs et a bouclé en mai...

11 mars 2026