Lutte anti-blanchiment

Sujets du moment

S’affranchir des obligations LCB-FT peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale

C’est une décision qui donne matière à réflexion. Le 27 septembre 2023, la Cour de Cassation a estimé que le fait pour une entreprise de s’affranchir...

3 octobre 2023

KYB : Ondorse lève 3,8 millions d’euros

La plateforme d’identification et de vérification des entreprises (KYB) Ondorse annonce ce 27 septembre un tour d’amorçage de 3,8 millions d’euros mené par...

27 septembre 2023

Lutte anti-blanchiment : ThetaRay lève 57 millions de dollars

La plateforme SaaS israélienne de lutte contre la criminalité financière dans les paiements ThetaRay a annoncé une augmentation de capital de 57 millions de dollars (53...

5 septembre 2023

La BaFin prolonge les restrictions d’accueil de nouveaux clients de N26

Le 5 juillet dernier, Jérémie Rosselli, directeur général France et Bénélux de N26, indiquait à l’occasion d’un point presse sur le...

18 juillet 2023

L’UE confirme le plafond pour les transferts de cryptoactifs avec des wallets non hébergés

Selon une dernière version du projet de loi visant à renforcer les règles de l’UE contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dont The Block a...

24 mars 2023

Vincent Gaudel (LexisNexis Risk Solutions) : “Les banques doivent être capables de détecter des flux de monnaies fiat qui vont vers des opérateurs crypto”

Les régulateurs mondiaux tentent progressivement d’appliquer aux prestataires de services sur actifs numériques des législations jusque-là associées aux intermédiaires financiers classiques...

24 août 2022

Crypto.com reçoit l’approbation de la FCA

[Les infos de l’été] La course à la régulation des exchanges crypto bat son plein depuis quelques mois. Et malgré les congés estivaux, les annonces...

17 août 2022

Un accord politique provisoire a été scellé pour le règlement européen MiCA

Le projet de règlement européen pour les cryptoactifs a franchi une étape de plus avec l’élaboration d’un cadre réglementaire provisoire. Au programme : protection des investisseurs, régulation...

1 juillet 2022

Comment mutualiser des données afin d’améliorer la surveillance des transactions ?

Le Tech Sprint 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui aura lieu en septembre prochain, se penchera sur la mise en commun des donnés...

17 mai 2022

Signicat met la main sur la regtech britannique Sphonic

La société norvégienne de gestion de l’identité numérique Signicat a fait l’acquisition de la solution britannique Sphonic, spécialiste de la...

26 avril 2022

Après l’Allemagne, l’Italie sanctionne N26 pour des manquements dans la lutte anti-blanchiment

À la suite d’une inspection du challenger allemand N26, qui a révélé des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d’argent, la banque...

30 mars 2022

La FCA ordonne la fermeture de tous les ATM crypto britanniques

Le Financial Conduct Authority (FCA) a indiqué le 11 mars dans un communiqué qu’elle a ordonné la fermeture des ATM (distributeurs) crypto dans le pays. “Les ATM...

11 mars 2022

Un tiers des établissements de monnaie électronique britanniques soulèvent des alertes AML

Une étude de Transparency International UK, organisation anti-corruption indépendante outre-Manche, rapporte qu’un tiers des établissements de monnaie...

14 décembre 2021

AML : Monzo visé par une enquête de la FCA

[Les infos de l’été] Le challenger britannique Monzo a révélé fin juillet dans son rapport annuel être visé par une enquête de la FCA...

17 août 2021

Quantexa lève 153 millions de dollars

La plateforme d’outils de lutte contre le crime financier Quantexa a annoncé une levée de fonds de 153 millions de dollars en Série D. Le tour, mené par Warburg...

13 juillet 2021

Lutte anti-blanchiment : BlackFin CP pilote le financement d’Hawk AI

BlackFin Capital Partners a dirigé l’augmentation de capital en série A de 10 millions de dollars d’Hawk AI. Cette plateforme allemande développe une solution...

23 juin 2021

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Open banking : le projet SPAA sur les API premium est au point mort

Le projet de scheme SPAA, confié au Conseil européen des paiements pour développer des fonctionnalités open banking premium pour l’initiation de paiement, est à l’arrêt. Banques et acteurs tiers...

1 décembre 2025

Le Crédit Agricole ferme Cash In Time, son offre d’affacturage en ligne pour les TPE

Le service d'affacturage en ligne simplifié pour les PME et les TPE Cash In Time, lancé en 2017 par le groupe Crédit Agricole, fermera à compter de janvier 2026, selon nos informations.

19 novembre 2025

BNPL BtoB : Hokodo cesse ses opérations

Le spécialiste du crédit commercial digitalisé Hokodo, qui avait levé 57 millions d’euros depuis sa création en 2018, cesse ses opérations en novembre. Il accompagnera ses clients jusqu’en mars...

17 novembre 2025

Archipels, le consortium blockchain de La Poste, Engie, EDF et la Caisse des Dépôts, abandonné

Née en 2020, la plateforme Archipels avait pour vocation de développer des services de vérification et de certification sur une infrastructure blockchain. Faute d’avoir trouvé un modèle économique...

13 novembre 2025

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Le classement des néobanques et banques en ligne qui ont le plus de clients en France

BoursoBank, Revolut, Nickel, N26... plus d’une vingtaine d'acteurs courtisent désormais les consommateurs français. Combien de clients les banques en ligne et néobanques comptent-elles en France...

27 novembre 2025

Damien Liège (Sofinco) : “12 % de la production de Sofinco est issue d’un parcours open banking”

Il y a trois ans, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) lançait une politique volontariste de déploiement de l’open banking pour le scoring de crédit. En France, Sofinco s’est montré...

26 novembre 2025

Catherine Mathon (BNP Paribas) : “Face à la multiplicité des possibilités offertes par l’IA, il est facile de se disperser”

Dans un secteur où chaque acteur multiplie les POC et les expérimentations, Catherine Mathon, COO de la Banque Commerciale en France (BCEF) de BNP Paribas, défend une approche radicalement...

12 décembre 2025

BNP Paribas rejoint Qivalis, le consortium bancaire européen pour un stablecoin euro

Ambitions, feuille de route, gouvernance… Qivalis, le consortium de banques européennes qui œuvre à la création d’un stablecoin euro, dévoile de premières informations sur le projet et accueille...

2 décembre 2025

Martin Della Chiesa (Skaleet) : “Les acteurs qui veulent construire durablement font le choix de la licence”

Skaleet a opéré un pivot majeur en trois ans. L'éditeur de core banking en SaaS, qui tirait 85 % de son chiffre d'affaires du continent africain en 2021, vise désormais le leadership paneuropéen...

3 décembre 2025

Open banking : le projet SPAA sur les API premium est au point mort

1 décembre 2025