Conformité

Sujets du moment

Les pénalités infligées aux fintech et sociétés crypto dépassent celles de la finance traditionnelle

Les fintech et sociétés crypto ont pour la première fois reçu davantage de pénalités que le système financier traditionnel en 2023 pour des...

10 janvier 2024

S’affranchir des obligations LCB-FT peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale

C’est une décision qui donne matière à réflexion. Le 27 septembre 2023, la Cour de Cassation a estimé que le fait pour une entreprise de s’affranchir...

3 octobre 2023

Criminalité financière : le coût de la conformité reste le plus élevé en Europe

LexisNexis a confié à Forrester le soin d’évaluer le coût réel de la conformité en matière de criminalité financière. Les...

26 septembre 2023

Patrick Starkman (Checkout.com) : “Nous espérons que la DSP3 va harmoniser la réglementation européenne pour les PSP”

Le 28 juin 2023, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions réglementaires visant à poursuivre la modernisation des services de paiement en Europe. Patrick Starkman, directeur...

30 août 2023

Authentification forte : quel bilan pour l’écosystème financier ?

La DSP2 a imposé l’authentification forte de tous les paiements électroniques, obligeant les banques à enrôler leurs clients sur une solution développée à cet effet. En parallèle, le transfert de...

5 juillet 2023

Arnaud Schwartz : “Marble propose aux fintech une infrastructure globale de gestion des risques”

Marble, deuxième société soutenue par le start-up studio fintech Logic Founders, après Numeral, se lance commercialement. La solution qui veut permettre aux équipes chargés des risques de...

28 juin 2023

Nasdaq s’étend dans la gestion du risque et la conformité

Le groupe américain Nasdaq a dévoilé le 12 juin une acquisition d’envergure. Il rachète à Thomas Bravo l’éditeur de logiciels pour la gestion...

12 juin 2023

La justice néerlandaise conforte Bunq dans son analyse de risque

Appelée à statuer en appel, la justice néerlandaise a estimé que la banque mobile Bunq pouvait recourir à des techniques d’intelligence artificielle et...

18 octobre 2022

Plaid veut fluidifier le parcours utilisateur avec le rachat de Cognito

La plateforme d’open banking américaine Plaid a fait l’acquisition de Cognito, acteur spécialisé dans le KYC (Know Your Customer) et la conformité, pour un...

20 janvier 2022

Comment Conformitee aide les banques à gérer le KYC des entreprises

Créée début 2019, Conformitee déploie sa solution chez Bpifrance, Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Agricole. La plateforme permet de mutualiser les informations et documents des entreprises pour...

10 janvier 2022

Comment BPCE recourt à Yseop pour automatiser la création de ses dossiers de crédit aux entreprises

Le groupe BPCE recourt depuis début 2021 à la plateforme Yseop, qui analyse des bases de données chiffrées pour produire automatiquement des rapports écrits en langage naturel. Plusieurs cas...

7 décembre 2021

Juliette Delanoe : “Ubble se concentre désormais sur les grandes banques françaises”

La solution hybride de KYC vidéo Ubble a signé des contrats avec Oneytrust, Xpollens (Natixis) et le Crédit Agricole. La société est en cours de certification par l’ANSSI en tant que prestataire...

21 septembre 2021

L’EBA soutient l’adoption des regtech par les institutions financières

Dans son analyse des regtech dans le secteur financier européen, l’autorité bancaire européenne (EBA) rappelle les avantages, pour les institutions financières...

30 juin 2021

Conformité dans la BFI : Truphone for Finance se lance en France

La société britannique Truphone, spécialisée dans les communications mobiles, a déployé en France en mai 2021 son offre pour les institutions financières. Objectif : les aider à être en conformité...

30 juin 2021

L’Europe et les États-Unis concentrent 83 % des coûts de conformité mondiaux

La lutte contre le crime financier requiert chaque année davantage de ressources pour les institutions financières, et plus encore en 2020 avec la pandémie mondiale et l’augmentation de la...

15 juin 2021

Les coûts liés à la conformité ont augmenté de 18 % au niveau mondial en 2020

Les coûts totaux de mise en conformité des institutions financières pour l’année 2020 s’élèvent à 213,9 milliards de dollars (soit 175,8...

14 juin 2021

123 4

Nos autres services

mind Research

Décider : un service de recherche et de market intelligence sur mesure pour alimenter vos analyses et appuyer vos prises de décisions.

mind Events

Se rencontrer : des conférences d'une demie journée dédiées aux problématiques du secteur et ouvertes à l'ensemble de l'écosystème.

mind Ads

Communiquer : des dispositifs sur mesure pour maximiser votre visibilité et engager une communauté de professionnels qualifiés.

Nos infos mind

Voir tout

Le projet SPAA devrait être restreint à la convergence fonctionnelle

Le projet européen SPAA (SEPA Payment Account Access) vise à développer des fonctionnalités premium au-delà de l’initiation de paiement standard de l’open banking. Alors que son avenir était en...

13 mars 2026

BNPL : Entre santé et retail, Scalapay accélère son offensive sur le POS avec deux nouvelles signatures de poids

Fort de son ancrage dans la mode, Scalapay accélère sa pénétration en point de vente, avec pour cible les acteurs de la santé. Selon nos informations, la licorne italienne du BNPL vient de signer...

25 février 2026

Article issu de mind Retail

Wallet d’identité numérique : la France va coordonner un nouveau consortium

L’info. Selon nos informations, France Titres va coordonner le lancement de Pacte, un nouveau consortium dédié au wallet d’identité numérique. Plus...

25 février 2026

France : Crédit Agricole va durcir les règles de télétravail

Selon nos informations, Crédit Agricole SA (82000 salariés), qui rassemble les activités siège et les filiales LCL, Amundi, CACIB, va durcir les règles de travail à distance à partir de la...

29 janvier 2026

Article issu de mind RH

Les articles les plus consultés du mois sur mind Fintech

Ce sur quoi les lecteurs cliquent le plus le mois dernier.

Dans la catégorie

Ce sur quoi les lecteurs cliquent le plus le mois dernier.

Société Générale refond son offre de financement à la facture avec Defacto

L’info. Société Générale Factoring s’appuie sur l’infrastructure de financement en marque blanche (Lending-as-a-Service) de Defacto pour proposer une...

13 mars 2026

Alma a atteint la rentabilité en 2025

Le spécialiste français du BNPL indique avoir réalisé un volume d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2025, en hausse de 30 %, et enregistré un résultat net positif. Alma a recruté 2,3 millions...

16 mars 2026

Tokenisation : le groupe de travail de l’AMF, la Banque de France et le Trésor est lancé

L’info. L’Autorité des marchés financiers (AMF), la Banque de France et la direction générale du Trésor ont lancé leur groupe de travail...

12 mars 2026

Financement participatif : rebond modéré de la collecte en 2025

L’info. France Fintech et Forvis Mazars publient l’édition 2025 de leur baromètre du financement participatif en France. Après deux années de repli, le...

12 mars 2026

Monnaie de banque centrale tokenisée : la BCE détaille la feuille de route des projets Appia et Pontes

Le 11 mars, l'Eurosystème a publié la feuille de route des projets Pontes et Appia, consacrés à la monnaie de banque centrale tokenisée de gros. Le lendemain, un webinaire a permis aux équipes de...

19 mars 2026

Younited vise un rendement des fonds propres supérieur à 10 %

L’info. Younited, spécialiste européen du crédit en ligne, a atteint la rentabilité en 2025, générant un résultat net IFRS positif de 7,3...

20 mars 2026