Accueil > Services bancaires > Lutte anti-blanchiment : ThetaRay lève 57 millions de dollars Lutte anti-blanchiment : ThetaRay lève 57 millions de dollars Par Caroline Soutarson. Publié le 05 septembre 2023 à 17h00 - Mis à jour le 05 septembre 2023 à 17h00 Ressources La plateforme SaaS israélienne de lutte contre la criminalité financière dans les paiements ThetaRay a annoncé une augmentation de capital de 57 millions de dollars (53 millions d’euros), amenant son cumul de fonds levés à 160 millions de dollars. Portage a dirigé ce tour de financement auquel ont aussi participé JVP, OurCrowd et d’autres investisseurs existants. Fondée en 2013, ThetaRay a recours à l’intelligence artificielle pour surveiller les transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude. La société s’adresse aux banques et aux fintech à l’échelle internationale. Santander, Travelex, Mashreq Bank, MFS Africa, ClearBank, Nuvei ou encore Payoneer figurent parmi les clients de la solution. À noter : Selon l’étude annuelle de LexisNexis Risk Solutions sur la criminalité liée aux transactions, “le taux mondial d’attaques numériques a augmenté de 20 % [en 2022] par rapport à 2021”. Caroline Soutarson fraudeintelligence artificiellelevée de fondslutte anti-blanchiment Besoin d’informations complémentaires ? Contactez le service d’études à la demande de mind À lire Entretien Money20/20 Eytan Messika : “Nilos s’appuie sur Modulr pour fournir des comptes euros aux entreprises crypto” Entretien L'oeil du VC Sébastien Le Roy : “Serena s’intéresse à la tendance du CFO stack” Embourbé dans des problèmes réglementaires, N26 lance l’IBAN français Les prérequis pour l’enregistrement PSAN vont être renforcés
