Lutte anti-blanchiment
Quantexa lève 153 millions de dollars
La plateforme d’outils de lutte contre le crime financier Quantexa a annoncé une levée de fonds de 153 millions de dollars en Série D. Le tour, mené par Warburg...
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13 juillet 2021
Lutte anti-blanchiment : BlackFin CP pilote le financement d’Hawk AI
BlackFin Capital Partners a dirigé l’augmentation de capital en série A de 10 millions de dollars d’Hawk AI. Cette plateforme allemande développe une solution...
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23 juin 2021
Candice Dauge : « L’identité numérique La Poste va simplifier les parcours d’onboarding bancaires »
Depuis avril, les moyens d’identification électronique de niveau substantiel ou élevé peuvent être utilisés comme seule mesure de vigilance pour ouvrir un compte bancaire. Candice Dauge...
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22 juin 2021
Contre le blanchiment d’argent, la Belgique se dote d’une plateforme de concertation
Pour lutter contre le blanchiment d’argent, la Belgique a décidé de miser sur la collaboration. Une « plateforme de concertation » public-privé...
Conformité : les coûts ont augmenté de 21 % en 2020 par rapport à l’année précédente
L’arrivée de nouvelles directives en matière de lutte contre le blanchiment et le contexte sanitaire ont accru les coûts de mise en conformité des acteurs financiers en Europe, selon l’étude de...
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27 avril 2021
Jumio lève 150 millions de dollars
La plateforme américaine spécialisée dans la vérification d’identité Jumio a annoncé le 23 mars une levée de 150 millions de dollars en...
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25 mars 2021
Lutte contre la fraude : Feedzai lève 200 millions de dollars
La société Feedzai, qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour détecter les crimes financiers, a annoncé ce 24 mars une levée de fonds de...
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24 mars 2021
Lutte anti-blanchiment : Mangopay sanctionnée par l’ACPR
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a sanctionné Mangopay, dans une décision rendue le 22 décembre 2020, d’un blâme...
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13 janvier 2021
Comment Bleckwen a aidé Carrefour Banque à lutter plus efficacement contre la fraude à la création de compte
Bleckwen, qui développe des solutions de détection du crime financier basées sur le machine learning, a collaboré avec Carrefour Banque pour élaborer un score de fraude lors de la souscription...
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13 novembre 2020
Charlotte Gaudin (AML Factory) : “Nous proposons un GPS de la conformité”
Spécialiste des questions de lutte contre le blanchiment, Charlotte Gaudin, fondatrice d'AML Factory, explique à mind Fintech comment mettre en oeuvre une approche dynamique de la conformité et...
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13 octobre 2020
Tracfin enregistre une baisse du nombre de déclarations de soupçon liées aux crypto-actifs
Dans son rapport annuel 2019 publié le 3 juillet, Tracfin se penche sur la fraude aux investissements aux crypto-actifs. 118 signalements ont été effectués en 2019, un...
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8 juillet 2020
Nasdaq Ventures investit dans la société de lutte contre le crime financier Caspian
Nasdaq Ventures annonce avoir pris une part minoritaire au capital de Caspian, entreprise britannique spécialisée dans l’automatisation de la lutte contre le crime financier...
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4 juin 2020
Les banques européennes dépensent chaque année jusqu’à plus de 50 millions de dollars pour leur conformité
Alors que la fraude et la criminalité financière se complexifient, la bataille que livrent les institutions financières pour leur mise en conformité se chiffre en moyenne entre 41 et 53,8 millions...
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7 avril 2020
Carine Cartaud (LexisNexis Risk Solutions) : “Nous sommes capables de reconnaître 1,5 milliard d’identités numériques”
Racheté en 2018 par RELX (anciennement Reed Elsevier), le service ThreatMetrix propose une solution d’identification numérique permettant de lutter contre la fraude. Directrice des ventes France...
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17 mars 2020
Baptiste Collot (Trustpair) : “Les banques n’ont pas de solution satisfaisante à proposer aux grands comptes pour les aider à lutter contre la fraude”
Cofondateur de Trustpair, Baptiste Collot revient sur les enjeux de lutte contre la fraude au virement et d’automatisation des processus de contrôle.
- Fintech
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- Analyses
26 février 2020
Charles Delingpole (ComplyAdvantage) : “Notre algorithme est capable de lire 10 langues”
Alors que la cinquième directive européenne contre le blanchiment d’argent est entrée en vigueur le 10 janvier, Comply Advantage vise à réduire l’exposition des entreprises au crime financier. Son...
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29 janvier 2020
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La réalisation d'études sur-mesure : benchmark, panorama, newsletter personnalisée, contenus en marque blanche.
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Nos infos mind
Selon nos informations, Crédit Agricole SA (82000 salariés), qui rassemble les activités siège et les filiales LCL, Amundi, CACIB, va durcir les règles de travail à distance à partir de la...
Moins d'un an après la création de SocGen AI, son directeur général Nicolas Méric a quitté Société Générale, a appris mind Fintech. Ce départ intervient alors que l'entité vient de livrer ses...
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19 janvier 2026
Le projet de scheme SPAA, confié au Conseil européen des paiements pour développer des fonctionnalités open banking premium pour l’initiation de paiement, est à l’arrêt. Banques et acteurs tiers...
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1 décembre 2025
Le service d'affacturage en ligne simplifié pour les PME et les TPE Cash In Time, lancé en 2017 par le groupe Crédit Agricole, fermera à compter de janvier 2026, selon nos informations.
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19 novembre 2025
Les articles les plus consultés du mois sur mind Fintech
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Akur8 rachète Matrisk AI et enrichit son aide à la tarification
Après la solution logicielle de reserving (provisionnement) Arius en 2024, Akur8 a annoncé une nouvelle acquisition. La plateforme française d’aide à la...
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Fintech : les grandes tendances 2026
Fini le temps des promesses, place à l’ère de l’exécution. En 2026, la fintech délaisse la course aux volumes pour se focaliser sur l’essentiel : des...
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Assurance animale : Cécile Mérine est nommé directrice France de Pinnacle Pet Group
Le groupe Pinnacle Pet, spécialiste de l’assurance santé animale, nomme Cécile Mérine au poste de directrice France. Elle supervise désormais les...
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Stoïk boucle une augmentation de capital de 20 millions d’euros
Le spécialiste de la cyberassurance Stoïk lève 20 millions d’euros en Série C. La start-up utilisera ces fonds afin de poursuivre son expansion européenne, développer de nouveaux outils de...
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20 janvier 2026
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Alan atteint 150 000 membres en Belgique grâce à Belfius
En septembre 2024, l’assureur santé en ligne Alan annonçait l’entrée à son capital du bancassureur belge Belfius. Une opération capitalistique...
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Allianz s’allie à Anthropic pour déployer des agents d’IA
L’assureur Allianz s’associe à Anthropic, éditeur de la famille de LLM Claude, pour accélérer l’adoption de l’IA responsable au sein de la...